湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

經(jīng)董事會(huì)研究，公司定于2022年5月30日召開2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2022年5月30日上午10：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會(huì)議室。

三、參加會(huì)議人員：

1.2021年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。

2.請(qǐng)參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場。

四、會(huì)議議程：

 1.審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 2.審議《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

 3.審議《2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

 4.審議《2021年度利潤分配方案》

 5.審議《2021年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

 6.審議《關(guān)于申請(qǐng)2022年度銀行綜合授信額度的議案》

 7.審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

 8.審議《關(guān)于延長認(rèn)繳出資時(shí)間并修改公司章程的議案》

五、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃露、黃濤

聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

聯(lián)系電話：027-84217779  

 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司

                                2022年5月10日

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