湖北水總水利水電建設股份有限公司關于召開2026年第一次臨時股東會的通知

發布日期： 2026/3/4 19:04:03

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經董事會研究，公司定于2026年3月19日召開2026年第一次臨時股東會，現將會議有關事項通知如下：

（一）會議時間：2026年3月19日上午10:00。

（二）會議地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。

（三）參加會議人員：

2025年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東）。

請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關證件（股東身份證或授權委托書）驗證入場。

（四）會議議程：

1.通報《關于武漢城建集團成為公司控股股東的相關事宜》

2.審議《關于修改公司章程的議案》

3.審議《關于改選董事會、監事會的議案》

4.審議《關于取消2024年度利潤分配方案的議案》

5.審議《關于申請2026年度銀行綜合授信額度的議案》

（五）聯系方式：

聯系人：李格、黃濤

聯系地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟

聯系電話：027-84217779

湖北水總水利水電建設股份有限公司

2026年3月4日